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举报人:银行可能会洗钱(AP)
拉斯维加斯(美联社) - 一位反对在线赌博业务的银行家是周一在拉斯维加斯举行的反洗钱会议的明星。 合规官Cathy Scharf告诉一个充满了骇人听11选5任3稳赚技巧闻的同事的观众席她在犹他州一家银行的经历,该银行非法为海外赌博网站PokerStars和Full Tilt Poker处理了至少2亿美元。 她说她的老板告诉她,银行会在没有非法收入的情况下失败,并且如果她告诉他们,就会让刑事律师逮捕她。 Scharf最终与美国银行监管机构合作11选5赚钱技巧,取消了SunFirst Bank。她说,其他银行也可能陷入类似的境外赌博业务。毕竟,银行需要存款。 她在认证反洗钱专家协会会议上的同事们对她的勇敢表示祝贺。然而,他们主要担心的是联邦当局对她的保护程度。 “那对我来说是最终的恐吓因素。一群律师进来说你不能合作,“总部位于弗吉尼亚11选5赚钱技巧州的金融调查公司DML Associates的首席执行官Dennis Lormel说。 Scharf喜欢说她在正确的时间出错了地方。她在经济衰退深处的SunFirst工作,从拉斯维加斯搬到犹他州的圣乔治。她在第一周发现她的新雇主主要从事非法业务。 “他们只是告诉我,”沙夫说。“而且,11选5任3稳赚技巧我可以看到进出的堆栈。” 每当赌徒将资金转移到其中一个离岸卡网站时,这笔钱就会通过犹他州的小银行。Scharf表示,该银行每月的交易费用为4011选5赚钱技巧万美元,违反了2006年的一项法律,该法律规定有意接受非法网络赌博的付款。 在同事的支持下,她聘请了一名律师,开始撰写她的艰辛日记,并开始与联邦当局合作。这是一11选5任3稳赚技巧个可怕的时间。在回到拉斯维加斯的一个周末旅行中,沙夫看到了她拍摄的黄色兰博基尼。司机是银行的荣誉之一。 “我所能做的就是闭上眼睛,”她说。 2012年,该银行的副主席因参与该计划而入狱。 该行业的其他人对Scharf提出了一系列新政策,包括联邦存款保险公司对此类业11选5任3稳赚技巧务的关注度提高。 纽约道明银行(Dow Bank)的尽职调查负责人丹尼尔?盖格(Daniel Wager)表示,“她已经停止了通过该银行的数亿美元资金,并因此收紧了行业。” 但Scharf怀疑这些增加的保障措施已经阻止其他银行与非法赌博公司开展业务。毕竟,离岸网站仍然迎11选5赚钱技巧合美国扑克玩家。她很高兴她不再参与正在进行的互联网赌博合法性斗争。 她说:“一旦你能讲出你的故事,你就会有很大的负担。”